公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-022

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴卫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,774,701 股，占公司有表决权股份总数的 97.5338%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵丹因工作原因未能出席 2024 年第
一次临时股东大会缺席；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增董事的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为 适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性。根据相关法律、法规及《公 司章程》规定，董事会提议公司第三届董事会新增 4 名董事，提名陈艳女士、 简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起生效,至第三届董事会任期届满止。本次提名董事候选人均 为新任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章 程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的
情形。具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业转让系统信息披露平
台(www.neep.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,774,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容：因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围 的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增 董事 4 名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后 第一百条为“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需 持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

公告编号：2024-022

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》(公告编号：2024-018)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,774,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉……
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