公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-014

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长戴卫平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公
司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国

公告编号：2024-014

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增董事的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议公司第三届董事会新增 4 名董事，提名陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生为董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至第三届董事会任期届满止。本次提名董事候选人均为新任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：新增董事事项需要修订公司章程相应规定，需要经股东大会审议通过后，才能由股东大会推选新任董事并审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事 4 名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后第一百条为“公司

公告编号：2024-014

设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司因在国内外采购及销售……
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