公告日期：2024-05-14

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴卫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,762,701 股，占公司有表决权股份总数的 97.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵丹女士因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,762,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回
顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,762,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,762,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目的投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备的售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,762,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆明鼎邦科
技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网（……
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