公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-002

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢慧女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年监事会工作汇报>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告的主要内容包括：2023 年度公司经营情况回
顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加大研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升装备制造事业部的售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

公告编号：2024-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾投资的合理回报，公司 2023 年权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

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