公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-051

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届
董事会第七次会议，审议并通过关于聘任卢菊女士为公司董事会秘书的议案。

任命卢菊女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

原信息披露义务人曹劲松先生因个人原因，拟辞去公司信息披露义务人职务，为完善公司治理机制，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会聘任卢菊女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

卢菊女士，女，1998 年出生，2018 年 9 月至 2021 年 6 月在云南锡业职业技术学院
学习安全技术与管理专业，大专毕业；2018 年 10 月至 2021 年 12 月在昆明理工大学学
习测绘工程专业，本科毕业。2020 年 9 月-2020 年 10 月就职于云南华联锌铟股份有限
公司，担任安全员；2020 年 11 月-2021 年 1 月就职于文山市易源财税企业管理有限公
司，担任销售员；2021 年 4 月 1 起至今就职于昆明鼎邦科技股份有限公司，担任采购
员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-051

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会 对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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