公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-047

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长戴卫平先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司 法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司因在国内外采购及销售产品时，可能涉及向客户提供国际保函及国内

公告编号：2023-047

保函、开立人行电票承兑以及支取流动资金贷款的业务需求，经与招商银行股 份有限公司昆明分行洽商，公司拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合 授信人民币伍佰万元整，用于公司在与客户签订购销合同后，需要提供国际保 函及国内保函、银行承兑汇票开具以及支付货款时使用，期限 1 年，担保方式 为信用担保，贷款期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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