公告日期：2023-06-01

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴卫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,647,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.1587%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为了稳健地实现公司发展战略目标，结合公司目前和将来一个时期经营情况，需要引入外部战略投资者，为此，采用公司股权对外进行融资的方式引入战略投资者，相关事项形成《关于<昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年股票定向发
行说明书>的议案》。议案具体详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与股份认购方签署<附生效条件之股份认购合同>的议
案》
1.议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司与本次定向发行的认购对象，达成初步共识，为此，形成了《关于公司与股份认购方签署<附生效条件之股份认购合同>的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与股份认购方签署<附生效条件之股份认
购合同之补充协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司控股股东、实际控制人戴卫平先生与本次定向发行的认购对象协商，达成初步共识，为此，形成了《关于公司实际控制人与股份认购方签署<附生效条件之股份认购合同之补充协议>的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,135,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

由于本议案涉及公司董事长戴卫平先生，按照相关规定，其应回避表决。（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对本次公司股权融资事项，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在完成融资工作后，需要对《公司章程》进行修订，为此，形成了《关于拟修订<
公司章程>的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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