公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-028

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承
销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人>
的议案》
1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，公司决定进行换届选举，提名第四届监事会非职工

公告编号：2025-028

代表监事为：刘晓晓、许肖列。上述监事候选人经股东大会审核通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司非职工代表监事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。