公告日期：2025-09-11

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承
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苏州百联节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场逐项表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871132 百联科技 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届暨提名第四届董

1

事会董事候选人的议案

子议案 1：《关于选举刘文辉女士

1.1 为第四届董事会董事候选人的议 √

案》

子议案 2：《关于选举刘丰先生为

1.2 √

第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 3：《关于选举刘静女士为

1.3 √

第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 4：《关于选举饶忠华先生

1.4 为第四届董事会董事候选人的议 √

案》

子议案 5：《关于选举刘勉女士为

1.5 √

第四届董事会董事候选人的议案》

关于监事会换届暨提名第四届监

2 事会非职工代表监事候选人的议

案

子议案 1：《关于选举许肖列先生

2.1 为第四届监事会监事候选人的议 √

案》

子议案 2：《关于选举刘晓晓女士

2.2 为第四届监事会监事候选人的议 √

案》

议案 1：《审议关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘文辉（连任）、……
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