公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871126 北京大源 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《议事规则》等规定，编 制的《北京大源非织造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

跟据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京大源非织造股份有限公 司监事会议事规则》等规定，编制的《北京大源非织造股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2024 年 度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2025 年

公告编号：2025-021

度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有 关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告及年报摘要》，详情见公司于信 息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2024 年审计报告以及年度报告，公司决定 2024 年度不进行利润
分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度
的财务审计机构，聘任期限为一年。详细内容请见全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北……
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