公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-011

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹光辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,723,683 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议，公司副总经理张静峰列席了会议。

公告编号：2025-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定，拟提名邹光辉先生、于凤义先生、张忠民女士、常钟予女士、 李哲女士为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连任董事，任职资格 符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定，拟提名张思源先生（连任）、杨金霞女士（连任）为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定， 均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-011

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及子公 司开展外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币 额度（含本数），在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点持有的外汇 套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币额度（含本
数），授权期限自股东大会审议通过起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。