公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-004

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邹光辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律

公告编号：2025-004

法规的规定，拟提名邹光辉先生、于凤义先生、张忠民女士、常钟予女士、李哲女士为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连任董事，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销新加坡全资孙公司的议案》
1.议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销在新加坡设立的全资孙公司Dayuan(Singapore) Development PTE. LTD.。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及子公司开展外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币额度（含本数），在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点持有的外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币额度（含本数），授权期
限自股东大会审议通过起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案（一）和（三）需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

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