公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以

电话方式发出
5.会议主持人：裘明皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举裘明皓为公司第四届监事会职工代表监事》

公告编号：2025-009

的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表裘明皓担任第四届监事会职工代表监事，与 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。裘明皓不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江上洋机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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