公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-029

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王国芬因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司根据业务发展需要变更公司经营范围，同时修改公司章程相关条款。
具体内容详见公司于 2022 年 9月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江上洋机械股份有限公司关于拟变更公 司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）浙江上洋机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

（二）股东授权委托书。

浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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