公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-013

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江上洋机械股份有限公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，提名程斌、包建明、曾慧、黄剑虹、苏贤富为公司第三届董事会董事，自

公告编号：2022-013

2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。为确保董 事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。上述董事 候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 06 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江上洋机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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