公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-017

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2022 年
5 月 25 日审议并通过：

提名程斌女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,771,800股，占公司股本的 23.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名包建明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑虹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 907,200股，占公司股本的 4.536%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏贤富先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 288,000股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2022-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年5 月 25 日审议并通过：

提名王国芬女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名包良仙女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 25 日审议并通过：

选举裘明皓先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常 换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2022-017

三、备查文件
《浙江上洋机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《浙江上洋机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》。

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