公告日期：2025-12-29

证券代码：871124 证券简称：ST 德元 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果：3 名赞成，0 名反对，0 名弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西德元数字科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障陕西德元数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《陕西德元数字科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二章 监事会及监事会会议

第二条 监事会由三名监事组成。由监事会选举一名监事会主席。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）制订监事会议事规则，并报股东会批准；

（二）监督董事会、高级管理层履行职责的情况；

（三）监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况；

（四）要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为；
（五）对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；

（六）提名聘任公司内审负责人；

（七）对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督，并指导本公司内部审计部门的工作；

（八）检查、监督本公司的财务活动；

（九）准备和及时递交监管部门所要求的文件；

（十）接受并组织完成监管部门下达的有关任务；

（十一）提议召开临时股东会；

（十二）其他法律、法规、规章及《公司章程》规定应当由监事会行使的职权。

第四条 监事会会议每六个月至少召开一次。在本司年度报告完成后召开，由监事会主席召集，与股东会、董事会同期同步召开。

第五条 有下列情形之一的，监事会主席应在三个工作日内召集临时监事会会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上的监事提议时。

第六条 年度监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前三个工作日送达。
第七条 监事会会议通知应包括如下内容：

（一）会议的日期、地点；

（二）会议期限；

（三）提交会议审议的事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第八条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。

第九条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。

第十条 委托书应当载明受托监事的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

第十一条 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十二条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东会予以换选。

第十三条 监事会会议的议事范围有：

（一）审议本公司年度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见；

（二）审议与本公司董事、总部高级管理人员有关联关系的关联交易；

（三）审议本公司财务预算、决算方案；

（四）审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见；

（六）相关法律、法规和《公司章程》规定需要监事会出具的报告和意见。
第十四条 监事会有权要求本公司董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，接受质询。

第三章 会议的表决与决议

第十五条 监事会会议对审议事项采取逐项表决方式，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每名监事享有一票表决权。
第十六条……
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