公告日期：2025-08-28

证券代码：871124 证券简称：ST 德元 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871124 ST 德元 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 √

总额且净资产为负的议案》

《关于经营大幅收入下滑的议

2 √

案》

《关于公司为全资子公司申请银行

3 √

贷款提供担保的议案》

1.截至 2025 年 6 月 30 日，陕西德元数字科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未分配利润金额-28,124,084.02 元，实收股本 15,000,000.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额且公司净资产为负。根据《公司法》等相关文件 的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东会进行审议。

2.2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，陕西德元数字科技股份有限公司
营业收入较上年同期减少 82.00%，召开股东会进行审议。

3.为了正常的生产经营，补充流动资金，公司全资子公司湖北车逅云数字 科技有限公司向中国银行股份有限公司十堰分行申请不超过 500.00 万元的流 动公资金贷款，贷款期限为壹年，并由德元数字为上述贷款提供担保并履行差 额补足义务，最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、 担保期限等具体事 项以实际签署的协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的， 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代 表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、能证明……
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