公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-061

证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公司的议案》1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公
司 。 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号∶2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司的议案》1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公
司 。 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号∶2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-061

（三）审议通过《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，扩大公司业务领域覆盖范围，提高公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司拟与安徽图为信息科技有限公司、孟宪宇共同出资设立控股公司安徽卡漠信息科技服务有限公司，认缴注册资本为人民币 500.00 万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司拟认缴出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%，安徽图为信息科技有限公司拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%，孟宪宇拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%。（控股孙公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《陕……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。