公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-060

证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-060

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871124 德元数字 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公司的议案》
为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公司。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号∶2024-057）。
（二）审议《关于拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司的议案》
为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号∶2024-058）。
（三）审议《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》

根据公司发展需要，扩大公司业务领域覆盖范围，提高公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司拟与安徽

公告编号：2024-060

图为信息科技有限公司、孟宪宇共同出资设立控股公司安徽卡漠信息科技服务有限公司，认缴注册资本为人民币 500.00 万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司拟认缴出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%，安徽图为信息科技有限公司拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%，孟宪宇拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%。（控股孙公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 9:30

（三）……
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