公告日期：2024-07-03

证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘飞先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名闫院女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名闫院为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名彭琴琴女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名彭琴琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提名刘义新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘义新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于提名张彦强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。……
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