公告日期：2024-06-18

证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871124 德元数字 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘飞先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公
司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
（二）审议《关于提名闫院女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名闫院为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日

司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《关于提名彭琴琴女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名彭琴琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见
公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
（四）审议《关于提名刘义新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘义新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见
公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
（五）审议《关于提名张彦强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘张彦强为公司……
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