公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-034

证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券
陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2024年 6 月 15 日审议并通过：

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘义新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫院女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭琴琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 6 月 15 日审议并通过：

公告编号：2024-034

提名王二梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张嘉珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 15 日审议并通过：

选举王佳琪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

彭琴琴，女，汉族，1994 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于
西安科技大学通信工程专业，本科学历。2017 年 2 月至 2018 年 1 月，在上海思华科技
股份有限公司任云计算开发工程师，2018 年 3 月至 2019 年 7 月，在中软国际科技服务
有限公司任 python 开发工程师职位，2019 年至今就职于陕西卡漠好运网络科技有限公司，担任项目经理一职。

张彦强，男，汉族，1984 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002
年 9 月至 2004 年 1 月，就职于榆林市桃花食品有限公司，任机械管理岗；2005 年 6 月
至 2008 年 7 月，就职于西安市莲湖区陕北人汽配商行，任销售经理职务；2008 年 8 月
至 2016 年 7 月，就职于陕西运通汽车零部件有限公司，任销售总监；2016 年 7 月至 2021
年 1 月，就职于陕西运通汽车贸易有限公司，任总经理；2019 年 12 月至 2022 年 2 月，
就职于天津天通创展科技有限公司，任监事；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，就职于陕
西德尔优供应链管理有限公司，任执行董事、总经理；2020 年 7 月至 2021 年 11 月，
就职于绥德德迩优汽修服务有限公司，任执行董事；2021 年 ……
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