公告日期：2025-03-21

证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券
浙江春晖仪表股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871108 春晖仪表 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所
（七）会议地点

春晖仪表会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

本议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《春晖仪表：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。（二）审议《2024 年董事会工作报告》

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施,编写了《公司 2024 年董事会工作报告》对 2024年度工作情况进行总结。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

2024 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施,编写了《公司 2024 年监事会工作报告》对 2024年度工作情况进行总结。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、同时对公司2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

本议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江春晖智能控制股份有限公司、陈峰、顾柏良。
（七）审议《独立董事 2024 年度工作报告》

本议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年度独立董事述职报）。告》（公告编号：2025-030）。

（八）审议《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》

本议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2025-031）。
（九）审议《关于公司 2025 年度续聘公司审计机……
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