公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-001

证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券
浙江春晖仪表股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 为，根据《中华人民共和国公司法（2023下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 修订）》(以下简称“《公司法》”)、《中国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 华人民共和国证券法》(以下简称“《证《非上市公众公司监管指引第3号—— 券法》”)、《非上市公众公司监管指引章程必备条款》和其他有关规定，制订 第 3 号——章程必备条款》和其他有关
本章程。 规定，制订本章程。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的总经理、副总经理、
书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。

第四十九条 公司召开股东大会， 第四十九条公司召开股东大会，

公告编号：2025-001

董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 公司 1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，披露临时提案的内容。 大会补充通知，披露临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第四十七条规定的提案，股东大 本章程第四十七条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。

第六十一条 股东大会由董事长 第六十一条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持，副董事长不能
董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。

第九十八条 董事会由8名董事组 第九十八条董事会由8名董事组
成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 名。 成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 名，
副董事长 1 名。

第一百O五条 董事长不能履行职 第一百O五条董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由副董事长履行
共同推举一名董事履行职务。 职务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一
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