公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-067

证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券
浙江春晖仪表股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：春晖仪表会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹华
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,507,534 股，占公司有表决权股份总数的 97.8086%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席参加

公告编号：2024-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,507,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于补选第三届董事会董事的议案》

2、《关于补选第三届监事会监事的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 关于补选第三届董 40,507,534 100% 是

事会董事的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2024-067

比例（%）

2.1 关于补选第三届监 40,507,534 100% 是

事会监事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈峰 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会

景江 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
兴 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江春……
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