公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-060

证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券
浙江春晖仪表股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：春晖仪表会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话和文件方式
发出

5.会议主持人：邹华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席参加会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-060

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武丽英、干诚忱、洪梁俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：董事任命公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武丽英、干诚忱、洪梁俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-059）。

公告编号：2024-060

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武丽英、干诚忱、洪梁俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武丽英、干诚忱、洪梁俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票……
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