公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-025

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话。

2、会议召开时间：2017年12月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：陈聪聪

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中

华 人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司

章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，

符合相关法律规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-025

（一）审议通过《关于选举陈聪聪女士为公司第二届监事会主席的

议案》。

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定：公司监事会设主席1人，

监事会主席由全体监事过半数选举产生。现提名监事陈聪聪女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会成员任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需通过股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017年12月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。