公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-026

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二

次临时股东大会于2017年12月29日审议并通过：

选举陈聪聪女士为非职工代表监事，任期与第二届监事会成员任期一致。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

8人。到会人持有公司股份56,480,000股，占股份总数的77.76%，

会议由王春林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数56,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）公司第二届监事会第六次会议于2017年12月29日审议并

通过：

公告编号：2017-026

选举陈聪聪女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会成员任期一致。

本次会议召开9日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3

人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陈聪聪

主持。

（二）被任免董监高的基本情况

陈聪聪，女，1978年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外

永久居留权，2001年8月至2011年12月在毕马威华振会计师事务

所任执业技术部高级经理，2011年12月至2016年12月在中国供销

集团有限公司任企管审计部高级主管，2016年12月至今在中国农业

生产资料集团公司任审计监察部总经理。

该任命监事会主席陈聪聪持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司前任监事平震坤因工作原因辞去监事及监事会主席职务，其辞职导致监事会主席空缺。故选举陈聪聪女士为公司新任非职工代表监事，并选其为监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命该监事后可以使公司监事会的人数达到《公司法》和《公司章程》的规定要求。

公告编号：2017-026

（二）对公司生产、经营上的影响

任命该监事后，将有利于优化公司的三会治理结构，有利于公司经营的进一步规范运作。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

（一）《山东中农联合生物科技股份有限公司2017年第二次临时股

东大会会议决议》

（二）《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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