公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-020

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 10 日，书面。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：电话会议

5、会议主持人：平震坤

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中

华 人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司

章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

符合相关法律规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-020

（一） 审议通过《关于选举山东中农联合生物科技股份有限公司第

二届监事会非职工代表监事》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容

因工作变动原因，平震坤先生已向公司监事会递交辞职报告辞去

监事及监事会主席职务。经中国农业生产资料集团公司推荐，拟补选

陈聪聪女士为非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会成员任期

一致。经核实，陈聪聪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信

联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有

限公司第二届监事会第五次会议决议》 。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日

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