公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-014

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话、邮件。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：济南市中豪大酒店帝豪厅

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：平震坤

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中

华 人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司

章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，

符合相关法律规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-014

（一）审议通过关于《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017

年半年度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《山东中农

联合生物科技股份有限公司 2017年半年度报告 》（公告编号：

2017-015）。

监事会认为:（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）未发现公司2017年

半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年

度报告真实的反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况；（3）

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2017-014

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日

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