公告日期：2017-05-19

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：济南市历城区桑园路28号,3号楼2楼会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王春林

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数（包括股东授权委托代表）共 13

人，持有表决权的股份69,380,000股，占公司股份总数的95.53%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议公司董事长王春林所作的公司《2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数69,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议公司监事会主席平震坤所作的公司《2016 年度监事会工作

报告》。

2、议案表决结果：

同意股数69,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年4月27日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）、《山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数69,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。2、议案表决结果：

同意股数69,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017年度财务预算报告》。2、议案表决结果：

同意股数69,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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