公告日期：2017-04-27

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律行政法规、部门规章及公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月18日上午9点

结束时间： 2017年5月18日上午12点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3、北京德恒(济南)律师事务所袁凤律师、张璐律师。

（七）会议地点：济南市历城区桑园路28号,3号楼2楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

3、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。

4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

8、审议《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年5月16日8:30-11:30。

（三）登记地点

济南市历城区桑园路28号,3号楼2楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李凝

电话：0531-88977160

传真：0531-86401533

邮箱：zhengquan@sdznlh.com

（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

1、《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

2、《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日

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