公告日期：2025-12-23

混沌天成期货股份有限公司

章 程

混沌天成期货股份有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事和董事会 ...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21
第六章 高级管理人员 ...... 24
第七章 监事和监事会 ...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 30

第三节 内部审计...... 30
第九章 公司治理及内部控制 ...... 30

第十章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知...... 32

第二节 公告...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十二章 投资者关系管理 ...... 36
第十三章 修改章程 ...... 36
第十四章 附则 ...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护混沌天成期货股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订)》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由混沌天成期货有限公司变更而设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码 91440300708113940N。

公司于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文全称：混沌天成期货股份有限公司；

英文全称：Chaos Ternary Futures Co., Ltd.

第四条 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）

第五条 公司注册资本为人民币 98647 万元，实收资本为人民币 98647 万
元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由公司总经理担任。总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司的法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可向有过错的法定代表人追偿。
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董……
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