公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-042

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张健先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转

公告编号：2025-042

让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司尚需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会薪酬提名委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-042

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的审计需求，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2025
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-042

混沌天成期货股份……
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