公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张健先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2025 年

公告编号：2025-038

半年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2025 年半年度报告》。

经董事会核查，公司《2025 年半年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度风险监管指标情况报告>的议案》
1.议案内容：

根据证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了《2025 年半年度风险监管指标报告》，报告期内公司各项监管指标均符合标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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