公告日期：2025-03-24

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871102 混沌天成 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东凯君瀛信律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会现对公司 2024 年度董事会会议召开审议情况、合规经营、年度报告审核等工作事项进行总结，作 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会现对公司 2024 年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工作事项进行总结，作 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他
各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（六）审议《关于<2024 年度风险监管指标情况报告>的议案》

根据证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了《2024 年度风险监管指标报告》，报告期内公司各项监管指标均符合标准。
（七）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2024 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了（2025）第 327015 号标准无保留意见。

经董事会、监事会核查，公司《2024 年年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（八）审议《关于公司租赁关联方房产的议案》

公司因经营所需，与关联方葛卫东先生签订了《房屋租赁协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资
（集团）有限公司、葛卫东先生。
（九）审议《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员……
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