公告日期：2024-12-05

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871102 混沌天成 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超
过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币），募
集资金全部用于增加净资本。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东。
（二）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定：“公司公开或非公开发行股份的，股东不享有优先认购权”，故公司在册股东无本次发行优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东。
（三）审议《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东。
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司的注册资本、股份数额在将在发行完成后发生改变，故公司将对《公司章程》相关条款进行同步修订。
（五）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会计划设立募集资金专项账户，授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户的有关事宜，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）、
（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、……
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