公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-018

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券
福能期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家 第十二条 公司的经营宗旨：根据国家相关法律、法规和政策，坚持以市场为 相关法律、法规和政策，坚持以市场为导向，走专业化和国际化的发展之路， 导向，走专业化和国际化的发展之路，坚持不断创新，充分发挥信息研究和投 坚持不断创新，充分发挥信息研究和投资管理服务优势，立志成为一流的期货 资管理服务优势，立志成为一流的期货及衍生品服务提供商，助力期货行业的 及衍生品服务提供商，坚持建立健全内可持续健康发展，促进客户、股东、员 部监督约束机制，营造廉洁从业文化，工价值的最大化，创造出良好的企业经 助力期货行业的可持续健康发展，促进
济效益和社会效益。 客户、股东、员工价值的最大化，创造
出良好的企业经济效益和社会效益。

第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权： 权：

公告编号：2023-018

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的发展计划和投资方 （三）决定公司的发展计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算、决算 （四）制订公司的年度财务预算、决算
方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券方案； 本、发行债券或其他证券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（八）在股东大会或本章程的授权范围 （八）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售 内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易 资产、资产抵押、委托理财、关联交易
等事项； 等事项；

（九）对设立分公司和分支机构作出决 （九）对设立分公司和分支机构作出决
议； 议；

（十）制定公司的基本管理制度及决定 （十）制定公司的基本管理制度及决定
内部管理机构的设置； 内部管理机构的设置；

（十一）管理公司信息披露事项，为公 （十一）管理公司信息披露事项，为公
司信息披露事务负责机构； 司信息披露事务负责机构；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、首 （十二）聘任或者解聘公司总经理、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或 席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； ……
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