公告日期：2023-04-13

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券
福能期货股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赖丹枫

6.会议列席人员：首席风险官吴海龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司董事会工作情况和 2023 年公司董事会工作计划的报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司各项经营情况的总结和 2023 年公司工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2022 年度首席风险官工作报告的议案》
1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2022 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席风险官履职情况作了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2023 年日常性关
联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案有关联关系，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2023）第 351A010216号审计报告”，审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营
成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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