公告日期：2026-05-20

公告编号：2026-011

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事担任法定代表人的董事辞任的，视为同 为公司的法定代表人，由董事会选举产
时辞去法定代表人。 生。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视为同表人辞任之日起三十日内确定新的法 时辞去法定代表人。

定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
法定代表人以公司名义从事的民事活 表人辞任之日起三十日内确定新的法
动，其法律后果由公司承受。 定代表人。

公司章程或者股东会对法定代表人职 法定代表人以公司名义从事的民事活权的限制，不得对抗善意相对人。 动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害 公司章程或者股东会对法定代表人职

公告编号：2026-011

的，由公司承担民事责任。公司承担民 权的限制，不得对抗善意相对人。
事责任后，依照法律或者公司章程的规 法定代表人因执行职务造成他人损害定，可以向有过错的法定代表人追偿。 的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司的经营范围为：一般项 第十一条 公司的经营范围为：一般项目:电工机械专用设备制造；通用设备 目:电工机械专用设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；金属加工机 制造(不含特种设备制造)；金属加工机械制造；五金产品制造；汽车零部件及 械制造；五金产品制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口； 配件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；汽车零部 进出口代理；机械设备研发；汽车零部件研发；五金产品研发；技术服务、技 件研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销 让、技术推广；软件开发；机械设备销售；金属制品销售；五金产品批发；五 售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；机械零 金产品零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务； 件、零部件加工；金属切削加工服务;机械设备租赁；国内货物运输代理。(除 机械设备租赁；国内货物运输代理。非依法须经批准的项目外，凭营业执照依 居住房地产租赁；租赁服务(不含许可法自主开展经营活动)许可项目:道路 类租赁服务)；物业管理；停车场服务。货物运输(不含危险货物)。(依法须经 (除依法须经批准的项目外，凭营业执批准的项目，经相关部门批准后方可开 照依法自主开展经营活动)许可项目:展经营活动，具体经营项目以相关部门 道路货物运输(不含危险货物)。(依法
批准文件或许可证件为准)。 须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)。

第四十五条 单独或者合计持有公司百 第四十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会 分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形 请求召开临时股东会，并应当以书面形……
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