公告日期：2026-04-29

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

于 2026 年 4 月 29 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2025
年年度股东会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871097 三合股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于续聘致同会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构》

7 《2025 年度利润分配方案》 √

《预计公司及子公司 2026 年向金

8 融机构申请新增综合授信额度及 √

关联交易》

《关于拟变更经营范围并修订<公

9 √

司章程>》

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

2025 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025 年度监事会工作报告》议案 3：审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状
况。具体内……
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