公告日期：2025-12-09

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871097 三合股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在 PDF 中会自动隐藏）
1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单 元格，选择“更新序号”即可自动编号。
2. “整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；
3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”， 通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；
4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主 议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修订<公司章程>》的议案 √

2 审议《关于修订<股东会制度>等相关公司治 √

理制度》的议案

3 审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案 √

4 审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √

议案 1：审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
方案 2：审议《关于修订<股东会制度>等相关公司治理制度》的议案

据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以 下治理制度进行修订：
（1）《股东会制度》
（2）《董事会制度》
（3）《对外投资管理制度》
（4）《关联交易管理制度》
（5）《对外担保管理制度》
（6）《利润分配管理制度》
（7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》
（8）《投资者关系管理制度》
议案 3：审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案

据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，……
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