公告日期：2025-12-23

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦4B
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数56,814,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>等相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订
了《股东会制度》等相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股
东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（三）审议通过《关于向参股子公司深得益科技（惠州）有限公司租赁厂房的议
案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向参股子公司深得益科技（惠州）有限公司租赁厂房，预计未来一年年租金壹佰叄拾万元整及押金贰拾万元整（实际情况以合同发生为准），租期 5 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东许伟忠、罗佩红、许伟友、张汉如、深圳市得益共创投资企业(有限合伙)、深圳市得益共富投资企业(有限合伙)）回避表决。（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经到期,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名许伟忠、陈国栋、罗佩红、王婷、曾燕为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了……
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