公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-049

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会制度>等相关治理制度 的议案》。本制度修订尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为加强深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益 相关方等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管 理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、监管规则和《深圳市得益节能科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺，是指承诺相关方就重要事项向公众或者监管部
门所作的保证和相关解决措施。

第三条 承诺相关方作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操
作性，

公告编号：2025-049

并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺相关方的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求的其他内容。承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开
披露，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺相关方作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行
承诺，

不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺相关方应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第八条 控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在对公司
或者其他股东的承诺未履行完毕的情形的，应当在转让前予以解决。

第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应当及时通知公司并披露

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相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东会审议，承诺相关方及关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第十条 除因相关法律法规、政策变化、……
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