公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-045

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以通讯方式方式
发出

5.会议主持人：林国梁先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名林国梁、许润生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过

公告编号：2025-045

之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东会选举产生即自然终止。
第三届监事会非职工代表监事林国梁、许润生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订
了《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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