公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-039

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会制度>等相关治理制度的议案》。本制度修订尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市得益节能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为维护深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称公司）及其股
东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。

第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提
供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。
本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。

公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。

公告编号：2025-039

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，
任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。

第二章 决策权限

第五条 董事会应当对本制度第七条所列情形之外的对外担保事项进行审
议。

第六条 对外担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。涉及关联交易的对外担保事项由出席会议的非关联董事三分之二以上董事同意。

第七条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通
过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会审议通过。董事会审议担保事项时，应由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意（涉及关联交易的对外担保事项由出席会议的非关联董事三分之二以上董事同意）。

第八条 股东会在审议对外担保事项时，应经出席股东会股东所持表决权的
过半数通过。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为公司股东、实际控制人及其关联

公告编号：2025-039

方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第一项至第三项的规定。

第三章 对外担保申请的受理及审核程序

第九条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项
的利益和风险进行审慎评估。

第十……
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