公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许伟忠先生

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年年度报告。现将 2024
年年度报告的情况予以汇报。具体详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。并提交 2024 年年度

公告编号：2025-011

股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024
年年度财务决算报告。并提交 2024 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、 展望未来发
展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2025 年经营业绩期望数量化后,提出 2025 年的财务预算计划。并提交 2024 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司为增加运营资金，本年度暂不进行利润分配。并提交 2024 年年度股东
大会审议。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董
事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工作
做规划。

2.议案表决结果：……
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