公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-015

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证
券

浙江广天电力设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长徐坚刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露了本次临时股东会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数111,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于申请
公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》，公司根据 2025 年经营发展需要，拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、台州银行、浦发银行、黄岩农商银行、中信银行等金融机构进行融资，融资总额不超过两亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。

现为满足公司战略发展及日常经营资金需求，公司拟在原授信额度的基础上增加向金融机构申请综合授信额度不超过一亿元人民币，综合授信具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-015

浙江广天电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

浙江广天电力设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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