公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-011

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民
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嘉兴市豪能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 黄素朴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
119,900,631 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-011

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈海光先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会推荐，提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,900,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

赵黎明 独立董事 就任 2026-02-11 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

公告编号：2026-011

董事会
2026 年 2 月 11 日

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